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Compliance

Sus implicaciones, conceptos y procedimientos que engloba

Matricúlate

Consigue prevenir el incumplimiento de las obligaciones en tu organización

Este curso te aportará los mecanismos necesarios para mantener una cultura y un clima organizacional en constante mejora y evolución. Aprenderás los conceptos que se requieren para implementar el Compliance en tu organización. Con este procedimiento, se puede prevenir el incumplimiento de las obligaciones organizacionales. Además, conocerás las implicaciones jurídicas de la cultura Compliance



Módulo 1: Qué debo saber sobre Compliance

CLASE 1: Introducción

00:02:15

CLASE 2: ¿Qué es Compliance?

00:04:59

DOCUMENTO 3: Término Compliance

3.38 MB

CLASE 4: ¿Dónde está Compliance en la empresa?

00:05:11

DOCUMENTO 5: Ubicación Compliance

2.85 MB

DOCUMENTO 6: ¿Ya conoces el término?

0 Bytes


TESTS:

1

Módulo 2: Cultura de Compliance

CLASE 1: Cultura de Compliance

00:06:15

DOCUMENTO 2: Moral y Ética

1.51 MB

CLASE 3: Cultura de Compliance. Niveles morales.

00:04:45

DOCUMENTO 4: Repasa los niveles

2.32 MB

CLASE 5: Cultura de Compliance. Valores.

00:06:10

DOCUMENTO 6: ¿Qué debemos saber de los valores?

5.03 MB

DOCUMENTO 7: Aprende más sobre las disciplinas filosóficas

0 Bytes


TESTS:

1

Módulo 3: Responsabilidades, obligaciones y acciones en Compliance

CLASE 1: Responsabilidad penal de las personas jurídicas.

00:06:02

DOCUMENTO 2: ¿Qué nos dice el Código Penal?

3.41 MB

CLASE 3: El sistema de gestión de Compliance

00:04:41

DOCUMENTO 4: ¿Cuáles son las ventajas del Sistema de Gestión?

3.42 MB

CLASE 5: Obligaciones de Compliance

00:06:16

DOCUMENTO 6: ¿Qué debemos saber de las Obligaciones?

3.47 MB

CLASE 7: Liderazgo y planificación

00:05:36

DOCUMENTO 8: El Compliance es de todos

2.64 MB

DOCUMENTO 9: Más sobre responsabilidades y otros aspectos

0 Bytes


TESTS:

1

Módulo 4: Gestión de riesgos

CLASE 1: Gestión de riesgos

00:08:03

DOCUMENTO 2: A modo de resumen...

2.11 MB

CLASE 3: Principios y premisas

00:05:16

DOCUMENTO 4: Esquema del Riesgo

2.28 MB

CLASE 5: Procesos de gestión de riesgo

00:06:52

DOCUMENTO 6: ¿De cuántas actividades consta el proceso?

2.04 MB

DOCUMENTO 7: "Intentemos que Murphy no se manifieste"

0 Bytes


TESTS:

1

Módulo 5: Aportación adicional sobre el Sistema de Gestión

CLASE 1: Elementos de apoyo al SG.

00:05:44

DOCUMENTO 2: ¿Qué más debemos saber del SG?

5.50 MB

CLASE 3: Evaluación y mejora

00:07:22

DOCUMENTO 4: Fases de la evaluación y mejora

2.17 MB

DOCUMENTO 5: ¿Qué más te podemos aportar?

0 Bytes


TESTS:

1

Módulo 6: Controles de Compliance

CLASE 1: Controles de Compliance I. Prevención del fraude

00:06:37

DOCUMENTO 2: ¿Sabes ya cuáles son los elementos y la prevención del fraude?

4.18 MB

CLASE 3: Controles de Compliance II. Diligencia debida

00:05:22

DOCUMENTO 4: Due diligence

2.05 MB

CLASE 5: Controles de Compliance III. Grupos de controles

00:05:24

DOCUMENTO 6: Gastos de trabajo y poderes

2.50 MB

CLASE 7: Controles de Compliance IV. Contable y fiscal

00:05:36

DOCUMENTO 8: Cómo prevenir el incumplimiento fiscal

3.15 MB

CLASE 9: Controles de Compliance V. Regalos y Donaciones

00:05:41

DOCUMENTO 10: ¿De qué nos sirven los regalos y las donaciones?

2.46 MB

CLASE 11: Controles de Compliance VI. Información

00:05:47

DOCUMENTO 12: Protege adecuadamente la información

1.30 MB

CLASE 13: Controles de Compliance VII. Formación-Canal de denuncias

00:05:52

DOCUMENTO 14: ¿Cómo prevenir los riesgos?

2.19 MB

DOCUMENTO 15: ¿Cómo evitar el Triángulo del Fraude?

0 Bytes


TESTS:

1

Módulo 7: Chief Compliance Officer y conclusiones

CLASE 1: Chief Compliance

00:06:24

DOCUMENTO 2: ¿Qué debes saber del CCO?

4.42 MB

CLASE 3: Resumen del curso

00:05:52

DOCUMENTO 4: Recapitulación final

0 Bytes

DOCUMENTO 5: Para finalizar

4.77 MB


TESTS:

1

Todos los cursos están diseñados por expertos en la materia y tienen como objetivo proporcionar información concreta y actualizada del tema en cuestión. A través de vídeos dinámicos, se imparten las sesiones formativas en donde de una forma impactante el alumno podrá aprender y consultar en cualquier momento

A lo largo del curso se encontrarán datos de interés, diagramas o resúmenes esquemáticos que permiten al alumno visualizar los contenidos de una forma intuitiva, facilitando su comprensión y refrescando los conocimientos adquiridos en los vídeos.

Por último, todos los casos prácticos fomentan un aprendizaje significativo al seguir una historia relevante y aplicable tanto a nivel personal como profesional por el alumno.

Información del curso

Duración del curso:
10 horas
02 horas y 18 minutos en vídeo
24 vídeos | 30 documentos


Código de referencia Ref: CI201700091

Certificado acreditativo

Chats y foros

Categorías

Coordinación y profesorado

Vicente Córdoba Galve
Profesor
Consultor, formador y auditor freelance

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